تبادل سري داخل HTX مرتبط بشبكة الاحتيال $10B - Coinspeaker

ملاحظات رئيسية

• سمحت إعدادات التبادل المتداخلة للمنصة الأقل شهرة بالاختباء خلف HTX.
• ورد أن Kyrrex قد عالجت $10 مليار في معاملات غير قانونية منذ عام 2022.
• بعض المستثمرين يقاضون الآن كيركس بمبلغ يزيد عن $11 مليون.

وجد المحققون أن البورصة Kyrrex كانت تعمل داخل بورصة أكبر، HTX، وكانت تدير محافظ مرتبطة بالقرصنة، والمحتالين، والجهات الخاضعة للعقوبات، والشبكات الإجرامية.

وفقًا لتقرير صادر عن التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد “خسر العشرات من المستثمرين” حوالي 6.5 مليون دولار من خلال محافظ تسيطر عليها Kyrrex.

وجد التقرير الاستقصائي أن بورصة Kyrrex سجلت في سانت فنسنت وجزر غرينادين واستخدمت عمليات “متداخلة” لإخفاء ارتباطها بـ HTX. جعل هذا الإعداد من الصعب على الجهات التنظيمية الإشراف على عمليات الشركة.

المقال ذو الصلة: تنبيه احتيال: بروتوكول DeFi Balancer يواجه استغلالًا كبيرًا. وفقًا للمحامي مارياس هوبكس، الذي يمثل الضحايا الهولنديين، كانت بعض فتحات حسابات Kyrrex واضحة أنها احتيالية. ويُزعم أنهم استخدموا أسماء وعناوين وصناديق بريد مزيفة.

ومع ذلك، ادعى تبادل العملات المشفرة أنه يطبق إجراءات اعرف عميلك القياسية ومكافحة غسيل الأموال.

عملاء هوبكيس الآن يقاضون كيركس بمبلغ $11 مليون.

الإنكار

تحركت محافظ Kyrrex الم deceptive حوالي $10 مليار بيتكوين

BTC $92 006

تذبذب 24 ساعة: 0.7%

القيمة السوقية: 1.84 تريليون دولار

حجم 24 ساعة: $82.41 B

بين فبراير 2022 ويوليو 2025، وفقًا لـ ICIJ.

ومع ذلك، قال ميخايلو رومانينكو، الشريك المؤسس لشركة كيركس، لـ ICIJ إن المنصة كانت تعمل كوسيط وحتى أنكرت تسمية “المنصة المتداخلة”.

أكد رومانينكو أن كيركس تمتثل تمامًا للوائح المحلية و"تتعاون مع جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية."

من ناحية أخرى، وجد المحققون علامات حمراء واضحة كان يجب حظرها، حسبما أضاف التقرير.

وفقًا لـ ICIJ، فإن السلطات في عدة دول تحقق الآن في كل من Kyrrex و HTX بشأن احتمال وجود فشل في غسيل الأموال ونقص في الرقابة.

لقد كانت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تطارد الصناعة منذ بدايتها وكانت تقوض باستمرار تقنية البلوكشين.

خسر مستثمرو العملات الرقمية أكثر من 2.1 مليار دولار في أكثر من 75 حادثة خلال النصف الأول من عام 2025 فقط.

في أغسطس، حذر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ريتشارد تنغ الجمهور من نوع جديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة حيث يحصل المحتالون على وصول إلى بيانات المستخدمين وأصولهم من خلال مكالمات هاتفية مزيفة.

nextDisclaimer: كوين سبير هو ملتزم بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكنه لا ينبغي أن يؤخذ كنصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة متخصص قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.